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东华软件股份公司第四届董事会第二十六次会议决议

发布时间:2020-01-14 18:57:03 阅读: 来源:金属缓蚀剂厂家

证券代码:002065 证券简称:东华软件(002065,股吧)公告编号:2013-010

东华软件股份公司第四届董事会第二十六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届董事会第二十六次会议,于2013年4月14日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2013年4月24日下午14:00在公司会议室召开。会议应到董事10人,实到10人,会议由董事长薛向东主持,3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决,形成如下决议:

1、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《东华软件股份公司2013年第一季度报告》全文及正文;

《东华软件股份公司2013年第一季度报告》全文详见2013年4月25日巨潮资讯网(),正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()。

2、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立天津子公司的议案》。

同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5000万元,设立“天津东华博雅软件有限公司”,其中本公司出资人民币4950万元,占注册资本的99%,北京东华合创科技有限公司出资人民币50万元,占注册资本的1%(以上各项内容以最终工商登记为准)。

详情参见2013年4月25日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《东华软件股份公司对外投资公告》。

特此公告。

东华软件股份公司

董事会

2013年4月25日

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