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公安部围剿网络投资诈骗打破高大上的投资骗局名医汇

发布时间:2019-10-08 16:20:10 阅读: 来源:金属缓蚀剂厂家

公安部“围剿”网络投资诈骗:打破“高、大、上”的投资骗局

新华网北京4月1日电(记者王茜)有大盘、有交易、有手续、有公司、有员工……这样的金融公司看起来似乎没什么特别之处,然而就在这貌似“高、大、上”的网络交易平台上,每天却有上百万元在这里“消失”,投资人还以为是投资不善。

2014年以来,重庆、浙江、安徽、山东等地连续发生多起以现货、期货交易为名实施诈骗的案件。由于其手法新颖,涉案金额巨大,社会影响恶劣,公安部为此成立了由刑侦局牵头的“3·20”专案组,以重庆市从27万余条的大宗商品市场交易明细数据中甄别出的线索为依据,将分布在全国25个省、市的涉嫌网络投资诈骗集团,指定给当地公安机关,侦查打击。

高收益让人无收益

高投资,高收益,这个简单的道理被不法分子“善加利用”后,成为诈骗的手段。高投资,却没有任何收益,投资的钱全部进了不法分子的腰包。

重庆辕乾公司涉及受害人700余人、涉案总金额1100余万元、抓获犯罪嫌疑人37名……

四川圆通宝公司涉及受害人800余人、涉案总金额1000余万元、抓获犯罪嫌疑人13名……

宁夏伊航商品交易市场涉及受害人1000余人、涉案总金额1000余万元、抓获犯罪嫌疑人40名……

经过一年来的侦查工作,仅重庆市公安局就成功打掉网络投资诈骗公司14个,二级诈骗团伙43个,抓获犯罪嫌疑人381名,破获电信诈骗案件4542件,扣押冻结财物总价值2582万余元。

截至目前,全国共打掉网络投资诈骗公司133个,抓获违法犯罪嫌疑人2000余名,冻结涉案赃款1.3亿元。

秘密在于“内盘”操作

网络投资诈骗,简要说来,就是以“网络投资”为名,诱骗受害人投入资金实施诈骗。

那么为什么网络操作平台看起来与大盘指数都很一致?为什么在这个平台上操作就被诈骗了呢?犯罪嫌疑人宁夏伊航商品交易市场的操盘手张某一语道破天机:“我们在软件里可以调整系数,说白了就是调高虚拟资金,或冻结客户账号使其无法正常交易,待进行价格的反向拉动后,再允许其账号进行交易,这时客户已经亏损了。”

办案民警介绍,犯罪嫌疑人主要是通过虚拟资金控制市场行情,在交易平台中设置虚拟账户,对该账户进行虚拟注资,用虚拟资金控制交易行情,并在交易平台中设置资金放大比例数十或数百倍于受害人的“主力账户”,通过放大后的资金优势操作、控制市场行情,致使受害人亏损。

另一种方式是进行“滑点”操作。按照商品的正规交易盘进行买卖,但在客户的成交金额上进行少量的增、减,从中牟利。或进行“延时”操作,但在客户盈利时,通过后台控制,制造服务器卡、关闭,或客户账号不能正常登录的情形,阻止客户交易,进而从中牟利。

还有一种方式是代客交易赚取高额手续费。即以高额利润为诱饵,索取投资人用户账号和密码,而后或通过频繁交易,赚取高额手续费;或操纵客户账户故意亏损。

打开“犯罪链条”

合法的注册手续,整洁的办公室,实施诈骗现场的显得秩序井然。重庆市刑警总队副支队长康飞介绍,网络投资诈骗过程团伙内部分工明确,从上至下一般分为股东、分析师、操盘手、代理商、业务员等层级。

股东:是犯罪团伙的组织者。负责注册空壳公司、购买交易平台软件、租用服务器、在互联网搭建非法交易平台;与第三方支付平台或银行签订协议,开通“交易市场账户”;设立网站发布虚假信息等。

分析师:系诈骗团伙的核心成员,通常由“股东”或者主要的“代理商”兼任。需具备一定的现货、期货交易知识或操盘经历,能够根据同类商品市值,指挥操盘手通过虚假交易制造较真实的盘面行情,供其视情对客户实施诈骗。

操盘手:系团伙骨干成员之一,主要负责依据“分析师”的指挥,操纵虚拟注资的账户,通过虚买虚卖的方式制造虚假的市场行情等致客户资金亏损、爆仓。

代理商:是整个犯罪链条中承上启下的一个重要环节。主要负责成立空壳公司,以公司形式搭建其二级班底,发展下级;通过非法渠道收集公民个人信息;以预知行情为名,引导客户在非法交易平台中进行买、卖操作等。目前1个“代理商”往往对应多个不同的非法交易平台。

业务员:是整个链条的最末端,主要负责通过电话、短信、QQ聊天等方式联系受害人,以买卖期货、现货能够获取高额回报为诱饵诱骗受害人投资。

警方提醒,群众在选择网络投资理财产品时应注意认真鉴别投资公司的真伪,看是否具有从事农副产品及贵金属交易的资质。交易资金是否由银行或者第三方支付公司托管。同时资金进出是否自由,无限制。交易所是否具备现货交收的条件。所交易品种的价格是否与国际市场行情同步,如果不同就存在修改行情的可能。

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